Themenübersicht SafetyClips Exportkontrolle • Warum gibt es Exportkontrollen? • Was ist ein Embargo? • Besondere Bedeutung von Dual-Use-Gütern Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung • Was ist eigentlich Geldwäsche? • Allgemeine Kundensorgfaltspflichten und das Know-your-CustomerPrinzip • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Hochrisikofällen: Darauf sollten Sie achten • Wann und wie muss ein Geldwäscheverdacht gemeldet werden? Whistleblowing und Hinweisgeberschutz • Whistleblowing - Worum geht es da? • Whistleblowing Speak up • Whistleblowing: Welche Verstöße sind meldefähig? • Wie gehe ich bei einer Meldung vor und was passiert dann? Informationsschutz • Schutz von Geschäftsgeheimnissen • Umgang mit sensiblen Daten • Umgang mit Insiderwissen 12 Compliance
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